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盛世富邦集资骗局调查

发布时间:2020-03-04 12:10:05 阅读: 来源:篮球厂家

阳春三月,天津风和日丽,但是在一些人的心头上却笼罩着挥之不去的阴霾。

我向亲戚朋友借了不少钱,加上自己的,总计向盛世富邦投了近700万元,现在一毛钱也拿不到,你叫我们怎么办啊?江苏南京一位投资者赵燕(化名)昨日在电话中向记者哭诉,去年看到私募基金很火,自己就把钱投给了一家名为盛世富邦(天津)股权投资基金股份有限公司(下称盛世富邦)的私募股权基金,但是当回报期到了的时候,却发现盛世富邦并没有把钱如期还给她。

这并非个案,记者在天津实地调查后发现,盛世富邦从2010年10月份开始,通过其设在各地多位代理人,以投资私募股权基金为名,在上海、浙江、江苏、河南等多个地区向投资者募集资金上亿元,并称自己是在天津股权交易所备案的。

但从去年10月开始,投资者发现原本答应的返款屡被推迟,迟迟不到账,而这些所谓的私募代理人也集体失踪。

人去楼空

同样来自江苏的一位投资者刘先生给记者提供了一份当时和盛世富邦签署的股权基金受托管理协议(下称管理协议),约定的受托管理期间为3个月,即从2011年8月5日至2011年11月4日。

该管理协议清楚地写着,受托方为盛世富邦,而刘先生委托的资金为9万元,盛世富邦的办公地址为天津环球金融中心C座1单元2701-2702室,以及联系电话等信息。

3月27日上午,记者来到天津环球金融中心C座1单元的27楼,但已人去楼空。

天津环球金融中心的一位保安告诉记者,盛世富邦在春节之前就已经不在这里办公,你是来讨债的吧?没用,这几个月都来了几拨人,这个公司早就不知道跑到哪里去了。

但是,在盛世富邦的公司网站上依旧使用天津环球金融中心的办公地址,更蹊跷的是,该公司的客服电话居然依旧可以打通。

3月27日,记者以投资者的身份致电该公司,盛世富邦客服1号线的一位男性客服经理在电话中表示,公司目前营业正常,只是在年前已经搬到了塘沽开发区这边办公。公司目前处于整改期间,至于投资者的资金,我们不会不给他们,但是需要等待。

当记者希望前往新的办公地址时,该客服经理表示公司新地址属于高度机密,这个绝对不能告诉你,主要是保护我们工作人员的安全。

天津经济技术开发区的金融街,记者走进位于此的天津股权交易所(下称天交所)的监管服务部,一位李经理告诉记者,盛世富邦在2010年和天交所接触过,但是,我们发现其资质有问题,就没有给其备案过。

据记者调查,天交所在2011年6月之前还是给予了盛世富邦保荐和做市商的资格,只是由于盛世富邦后来违反了规定而被取消。

2011年6月7日,天交所网站发布关于取消盛世富邦天交所保荐、做市业务资格的公告,其取消理由是盛世富邦在天交所业务考核期内,违反了相关规定。

上述李经理告诉记者,盛世富邦这家公司在天津早就臭名昭著,取消资格就是因为听说他们涉嫌非法集资。

高回报诱饵

记者在天津市工商局查阅的盛世富邦工商资料显示,该公司成立于2010年12月15日,注册资金为1.56亿元,法定代表人为孙洪生,登记机关为天津市滨海新区工商局,经营范围为从事对未上市企业的投资;对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。

在刘先生提供给记者的一份其缴纳9万元后盛世富邦出具的收款凭据上,其收款人亦是孙洪生。

盛世富邦集资骗局调查

其实并没有真正出资到9万元,盛世富邦约定的回报是每个月6%,那么9万元每个月的回报应该是5400元,3个月累计回报就是1.62万元,实际上我支付的资金为7.38万元。刘先生告诉记者,正是高额回报吸引了他,盛世富邦约定的回报是第一个月返还5400元,第二个月也是5400元,三个月到期时候再返还剩下的5400元和我的7.38万元本金,但是我投进去之后,就再也没有见到其返还的资金。

至于为何会有那么多的投资者将巨额资金交给盛世富邦,赵燕告诉记者主要是其高额的回报,以及投资者对私募基金赚钱效应的向往。

这家公司经常在各地的豪华酒店和大型会场进行授课宣传,加上前几次按时按量返还,所以逐渐产生了信赖。赵燕告诉记者,盛世富邦承诺的回报率以单月6%-8%不等,三个月以内是6%,半年以上为7%,仅以单月收益6%计算,这笔投资的年收益率高达72%。 如果是8%的月收益率,投资回报将达到年化96%。

赵燕坦言,盛世富邦在2011年6月之前还能及时还款,我当时小额尝试了几次,他们都能准时连本带息将钱足额打到我账号上,我也就对公司慢慢产生了信任。从2011年6月到9月,陆陆续续投了近700万,结果到了12月份应该收到回报的时候却一毛钱也没有了。

此外,记者还了解到,河南郑州的王先生投了近400万元,不久之前曾到天津要钱未果;浙江嘉兴的蔡女士投了3000万元,如今亦是一毛钱没有收回;江苏徐州的康先生投了100多万元,也是没有收回投资款

不存在的投资项目

盛世富邦吸纳散户资金的成本是多少,如何能兑付高额的回报呢?记者获悉,盛世富邦每吸收1万元资金,要给代理人提成2200元,另外还有投资者的6%月收益率,即600元,三个月即1800元,扣除这些成本后,盛世富邦用于投资的资金实际只有6000元,6000元如何能支撑高额回报的投资呢?

按照刘先生提供的材料,盛世富邦当时推荐给他的投资项目是蓟县某高档生态别墅项目,该项目能够达到年化收益率70%左右,他们说这个项目的回报足以兑付收益。

记者在这份PPT上看到,对于这个别墅项目的投资规模和收益率,盛世富邦预计2011年年底对项目公司投入9亿元,到2013年年底项目结束,预计销售利润达到24.66亿元;该项目封闭期为2年,封闭期内不得回购;封闭期满后可按预期年化收益率68%~75%回购或参与利润分配,具体情况视楼盘销售情况而定。

记者注意到,该项目最低认购金额为200万元,赵燕即是该项目的认购投资者之一。

但蓟县一位知情人张勇(化名)3月27日向记者透露,盛世富邦从来都没有过别墅项目,从2010年开始,刘广林领着很多人来蓟县看项目,他就指着别人公司开发的别墅,说是他自己公司的。

张勇透露,盛世富邦所说的高档别墅项目其实是天津市圣光房地产公司的蓟县圣世宫别墅项目,该项目位于县城东北部东翼路与凤凰山大道交口。

据了解,圣光房地产是在2009年拿下蓟县北侧府君山脚下31.5万平方米别墅开发用地,目前该项目建成别墅约130栋,几乎售罄。但是,圣光房地产和盛世富邦一点关系都没有。张勇如是说。

记者在天津调查时发现,实际上,盛世富邦不仅在天交所没有备案资格,而且也没有在天津股权基金备案办公室备案。

天津发改委网站上对于盛世富邦的举报回复是:根据群众举报信息,盛世富邦运作不规范,涉嫌非法集资。建议投资者向当地或注册地公安部门举报,我们已将投资者反映的盛世富邦的情况移交天津市处非办(注:天津市处置非法集资办公室)研究处理,以保护涉案群众的利益。

在盛世富邦的网站上挂着3月18日的一则整改公告:公司在相关主管部门的监督指导下开始进行规范整改,希望客户积极配合公司的整改工作。

可见,整改已经开始,但是盛世富邦投资者何时能收到款项,依然未果。

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